«Мастер-банк» обвиняют в противозаконной деятельности
По итогам проверок, проводимых Центробанком РФ, по инициативе МВД, «Мастер-банк» могут лишить лицензии на банковскую деятельность.
«По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий в отношении ЗАО АКБ „Золостбанк“ и ОАО КБ „Мастер-Банк“. Проверки направлены на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий», — сообщает ГУЭБ МВД.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о незаконном переведение в наличные 2 млрд рублей. Главными фигурантами по этому делу является бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и зампредседателя правления Золостбанка Александр Крюков.
Рассматривается вопрос о возможном отзыве у финансовых учреждений лицензии на осуществление банковской деятельности.
Рогачев взят под стражу вчера, 11 октября 2012 года по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом.
Кроме Крюкова и Рогачева по делу проходят два экс — ведущих специалиста управления по работе с крупными субъектами предпринимательской деятельности «Мастер-банка» Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, оба задержаны.
Уголовное дело возбуждено в марте 2012 года.
Руководители нескольких коммерческих банков и организаций, открывали фирмы-«однодневки», через них по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций, потом обналичивали.
